李某虚报其任职小学临时工吴某工资共计23700元占

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和讯银行消息 节后第一个工作日,裁判文书网公布一份重磅判决,中国银行原洛阳分行纪委书记张巍巍被判处有期徒刑3年8个月。其利用情人杨某某(民生银行某分行行长)的关系,收受利益相关人员的贿送,并虚开发票从本单位套取资金近百万元据为己有。

福建南安市一小学校长李某利用职务便利虚报临时工工资、虚开发票套取公款私设小金库,经群众举报后李某落入法网。7月11日,中国裁判文书网公布了该案的一审判决书,福建省南安市人民法院以贪污罪,判处李某有期徒刑一年,缓刑一年六个月,并处罚金10万元。

  浙商银行原董事会秘书、董事会办公室主任张淑卿贪污罪二审维持原判:判处有期徒刑12年,并处罚金300万元。根据侦查显示,张淑卿利用职务之便,在代表浙商银行联系、办理存款业务和负责董事会办公室日常工作过程中,以假借营销费用名义、利用虚假发票虚列开支等手段,骗取、侵吞公共财务共计1479万余元,其中包括公款购买131瓶“小拉菲干红”以及29箱茅台酒。

送10万元即可进入银行工作,这发生在枣庄银行原行长助理李新亚任职期间。

判决书显示,被告人张巍巍,女,1970年6月16日出生,汉族,大学文化程度,2010年8月至2013年12月,任中国银行河南省洛阳党委委员,2013年12月至案发任中国银行河南省分行国内结算与现金管理部总经理。

判决书显示,2013年9月到2015年2月间,李某指使南安市某超市副经理开具8张其任职小学向该超市采购办公用品的发票,并通过报销套取公款44950元;2014年4月到2016年3月间,李某指使南安市某茶行老板陈某虚开8张其任职小学采购办公茶叶的发票,并通过报销套取公款共计7490元;2016年1月,李某指使南安市某百货商行老板虚开一张采购办公用品的发票,并通过报销套取公款共计1870元;2013年12月至2015年7月,李某虚报其任职小学临时工吴某工资共计23700元占为己有。

  杭州分行违规操作 政策扶持金被领千万营销费

早在2018年10月,滕州市监察委员会官网就披露出李新亚涉嫌严重违纪违法,接受滕州市纪委监委纪律审查和监管调查的信息。时隔一年后,李新亚涉贪污受贿案的一审判决在滕州市人民法院进行了宣判。

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案件中一项证据显示,2018年7月9日,南安市监察委员会曾收到中央巡视组转来的群众反映诗山中心小学原校长李某私设“小金库”等问题线索信访件。

  张淑卿于2008年3月通过中共浙商银行委员会会议研究并通过聘任为浙商银行董事会秘书、董事会办公室主任,在经过浙商银行党委研究推荐、董事会提名与薪酬委员会审查、董事会聘任等程序后,于同年7月,正式被聘任为董秘兼董事会办公室主任。

经法院审理查明,2016年至2017年间,李新亚利用担任枣庄银行济宁分行行长的职务便利,通过虚开发票等手段,将其个人支出的党费、取暖费、车辆购置税及车票等票据在济宁分行财务报销,共计5.93万元。2012年至2018年,李新亚利用担任枣庄银行行长助理、济宁分行行长的职务之便,非法收受刘某等7人所送财务共计34.65万元,为上述人员谋取利益。

经法院审理查明,2016年5月,被告人张巍巍、杨某某(时任中国民生银行某分行行长,与张巍巍系情人关系)明知何某经营的公司在民生银行某分行有贷款及过桥资金等业务,张巍巍、杨某某在与何某一同到香港游玩时,何某为张巍魏购买欧米茄牌女式手表一只,支付人民币73586.06元。

2018年8月6日,经南安市监察委员会工作人员电话通知,李某主动到案接受调查。11月14日,李某向南安市监察委员会退出赃款。2019年3月1日,中共南安市纪律检查委员会决定给予李某开除党籍处分。

  2007年浙商银行向浙江省政府报告请求提供存款支持。2008年、2011年,浙江省人民政府在相关文件或专题会议上,明确指出支持包括浙商银行在内的地方法人商业银行做大做强。因此,浙江省财政厅分别于2008年7月、2010年10月存入浙江银行杭州分行2亿、8亿元资金;浙江省财务开发公司分别于2008年11月初、2012年2月6日存入浙商银行杭州分行15亿铁路建设资金、10亿海洋产业基金。

据判决书披露,对李新亚行贿的7人中有5人是枣庄银行的员工或家属,所送钱财是为了在升职或工作上谋取利益。其中,为张某儿子进入枣庄银行汶上支行工作收受10万元,为高某弟弟进入枣庄银行工作收受现金10万元。

何某表示,“张巍巍是杨某某的情人,我想通过讨好张巍巍来向杨某某示好,所以我主动替她付了款。我讨好杨某某主要是基于两个方面的原因。一是杨某某让我公司成为民生银行某分行唯一的还贷周转金补充企业,二是我公司2015年11月份的两笔贷款来年到期后还想续贷款。”

南安市检察院指控,李某利用担任南安市诗山中心小学校长的职务便利,通过虚开发票报销、虚报临时工工资等手段,多次套取公款共计人民币78010元,非法占为己有,应当以贪污罪追究刑事责任。李某系自首,可以从轻处罚。

  上述存款大部分被认领在张淑卿专门设立的“杭州分行H888”公共账户内。同时,浙商银行杭州分行违规同意张淑卿以营销费用的名义从上述账户中报销款项。但根据相关规定,政策性扶持资金不允许任何人领取营业费用。2008年9月至2013年7月期间,张淑卿却以营销费用的名义,利用虚开发票报销的手段从浙商银行杭州分行非法占有1354.15万元。

此外,李新亚在企业贷款方面也借机收受好处。据贿送人王某表示,其给李新亚送这些钱物,一是为了感谢李新亚在其企业贷款方面的帮助,二是其急需资金在枣庄银行贷款时能得到李新亚的帮助。

利用情人杨某某的关系,2016年3月至2017年,张巍巍与杨某某预谋后,决定向何某出借资金以获取钱款,后张巍巍在杨某某在场的情况下,向何某提出将400万元借给何某,以月息2.5分收取高额利息,一年内以超出何某正常的借款月息2分的利率标准多收取利息24万元。

庭审中,李某对公诉机关的指控不持异议。

  以董事会名义报销 非法侵占29箱茅台百瓶拉菲

法院另查明,枣庄银行成立于2002年1月8日,系国有资本参股公司。经枣庄银行党组研究、董事会会议审议并报中国银行业监督管理委员会山东银监局核准任职资格,被告人李新亚于2014年1月23日被聘任为该行行长助理,2015年5月28日被聘任兼任该行济宁分行行长。

据张巍巍供述,“2008年,我到中国银行某分行挂职时,当时杨某某是中国银行某分行的副行长。2013年以后,我一直和杨某某保持情人关系至今。”

南安市人民法院经审理支持了公诉方指控的全部犯罪事实,该院认为,李某身为国家工作人员,利用职务便利非法侵吞公共财物,数额较大,其行为已构成贪污罪。2019年6月26日,南安市法院以贪污罪判处李某有期徒刑一年,缓刑一年六个月,并处罚金人民币十万元。

  2009年至2013年期间,张淑卿还利用代表浙商银行董事会采购的职务便利,以浙商银行的名义采购红酒,并虚开杭州雷迪森酒店的会务发票在浙商银行入账报销,所购部分红酒被张淑卿侵吞。经侦查机关查证,张淑卿共非法侵吞80瓶“小拉菲干红2006”和51瓶“小拉菲干红2007”,总价值50.36万元。

最终,枣庄市人民法院判处李新亚犯贪污罪、受贿罪,判处有期徒刑2年4个月,并处罚金30万元。

除了借情人之手收受贿赂,张巍巍还利用自己的职务之便从本单位套取资金据为己有。

  张淑卿不光喜欢收藏拉菲,对茅台也同样喜爱。2009年至2013年9月,张淑卿利用代表浙商银行董事会向浙商糖酒集团采购茅台酒等酒品的职务便利,非法侵吞价值62.46万元的29箱茅台酒,并指使司机送于指定地点藏匿。

2012年至2013年,张巍巍在担任中国银行洛阳分行纪委书记期间,利用主管综合管理部的职务之便,指使时任中国银行洛阳分行综合管理部副主任刘某某虚开发票,从本单位财务上报销的方式,从中国银行套取资金90万余元。

  除此之外,张淑卿还将家人消费虚开发票通过浙商银行入账报销。2009年1月至2012年10月,张淑琴以浙商银行的名义购买价值3万元的浙江世贸君澜大酒店消费卡和价值10万元的杭州黄龙饭店消费卡,同样以虚开发票、以董事会会务费的名义在浙商银行入账报销。经查,上述消费卡被张淑卿及其家人占有、使用。

张巍巍还是一个喜爱音乐之人,2013年,张巍巍在担任中国银行洛阳分行纪委书记期间,购买一套价值47650元的音响设备,由该行综合服务中心主任梁某将购买上述音响的发票在本单位财务上报销,音响由张巍巍据为己有。

  判处有期徒刑12年 个人及子女名下房产被查封

法院认为,被告人张巍巍作为与中国民生银行某分行原行长杨某某具有特殊关系的人员,明知何某系与民生银行某分行有关联业务关系情况下,非法收受何某出资购买的价值73586.06元的欧米茄手表一块,其行为应认定为非国家工作人员受贿犯罪。被告人张巍巍在担任中国银行洛阳分行纪委书记期间,利用职务便利,伙同他人贪污本单位资金,数额巨大,其行为构成贪污罪。

  案发后,侦查机关查扣其现金、消费卡、笔记本电脑、黄金首饰、手表、纪念币等财务,并查封张淑卿及其丈夫名下1套房产、其女儿名下1套房产及2套商铺。杭州市中级人民法院认为,张淑卿作为国家工作人员,利用职务便利,以骗取、侵吞等手段非法占有数额特别巨大的公共财务,其行为已构成贪污罪。

考虑张巍巍因涉嫌受贿被采取强制措施后,如实供述司法机关尚未掌握的贪污犯罪事实,对其贪污犯罪可认定为自首,依法可以从轻处罚。

  依照相关法律,2017年5月8日杭州市中级人民法院作出一审判决,张淑卿以贪污罪被判处有期徒刑12年,并处罚金300万元,扣押未随案移送赃物价值50.36万元的131瓶红酒和价值62.46万元的29箱茅台酒,予以追缴,发还浙商银行;责令张淑卿继续退赔违法所得1367.15万元,发还浙商银行。

法院一审判决被告人张巍巍犯非国家工作人员受贿罪、贪污罪,决定执行有期徒刑三年八个月,并处罚金20万元。一审宣判后,张巍巍提出上诉,但被三门峡市中级人民法院驳回。

  一审后,张淑卿提起上述,经浙江省高级人民法院经全面审查,对一审判决认定的事实及所列证据予以确认,驳回上诉,维持原判。

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